САП та НАБУ направили до суду справу щодо 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Збитки від її діяльності сягають 290 млн грн.
Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишні начальник митниці (ексдепутат Чернівецької облради), ще два керівники митниці та 8 фізичних осіб. Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в’їзді на митну територію України заявлялись як порожні.
При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
Ці схеми діяли тривалий час, а учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Дії учасників злочинної схеми кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
На сьогодні один з організаторів злочинної схеми та троє його спільників повністю визнали свою винуватість. Відповідно до умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості співорганізатор відшкодував державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, спричинені внаслідок вчинення учасниками очолюваної ним організованої групи кримінального правопорушення. Загалом до державного бюджету та на допомогу ЗСУ перераховано близько 180 млн гривень.
За вироком суду співорганізатора злочину визнано винуватим в організації умисного ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на загальну суму 83 259 397,28 грн шляхом реалізації трьох злочинних схем ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю Чернівецької митниці ДФС, у створенні з цією метою спільно з іншими особами злочинної організації та керівництві нею, а також у підбурюванні службових осіб митниці до зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
За вироком суду йому призначено покарання у виді 4 років 9 місяців позбавлення волі, зі штрафом у сумі 83 259 397,28 грн (розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки 8 місяців та ще одним штрафом у розмірі 17 тис грн.
Трьох учасників злочинної організації визнано винуватими за ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 212 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, штрафу у розмірі 255 тис. грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 (два) роки.
Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Крім того, співорганізатор зобов’язується протягом 1 року з моменту затвердження угоди у повному обсязі відшкодувати державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, спричинені внаслідок вчинення учасниками очолюваної ним організованої групи кримінального правопорушення, а також перерахувати 2 млн грн на підтримку Збройних сил України (Проект UNITED24 «Армія Дронів»).
Внесені за інших трьох співучасників застави в сумі понад 10,9 млн грн за вироком суду, яким затверджено укладену угоду, також перераховуються на «Армію Дронів».
Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було здобуто основні докази у справі та встановлено завдані збитки.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
