-
Фото: ТУ БЕБ у Чернівецькій області
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області здійснюють досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків через схему так званого «дроблення бізнесу», яку організував власник мережі з понад 100 продуктових магазинів, які працювали у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець разом із посадовими особами підприємства та підконтрольними ФОПами організували схему ухилення від сплати податків.
Як повідомляє пресслужба відомства, до цієї діяльності були залучені окремі працівники, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Бізнес працював за схемою «дроблення», коли реальних працівників оформлювали не в штат, а як ФОПів 2 групи. Фактично люди виконували роботу як звичайні наймані працівники та підпорядковувалися одному власнику, але на папері вважалися окремими підприємцями.
Це дозволяло розділити один бізнес на багато ФОПів і таким чином не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, які мали б сплачуватися при офіційному веденні діяльності.
Завдяки роботі детективів Бюро економічної безпеки України мережа магазинів відмовилася від схеми «дроблення бізнесу» та почала працювати прозоро. Це допомогло вивести діяльність з тіні та забезпечити надходження коштів до бюджету.
Наразі держава вже отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків, робота з повного повернення коштів триває.
Досудове розслідування ведеться за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України). Оперативний супровід здійснює СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.
