Колишній міністр енергетики був ключовим елементом міжнародної схеми відкатів у “Енергоатомі”, через яку з 2021 до 2025 року перерахували понад 112 млн доларів США на фонд на Ангільї та рахунки у трьох швейцарських банках. Через пов’язані компанії та родину він легалізував понад 7,4 млн доларів, ще 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видано готівкою.
Про це йдеться в розслідуванні Національного антикорупційного бюро (НАБУ), пише Oboz.ua
Правоохоронці не називають імен, однак вказують посади ексміністр енергетики та ексмінстр юстиції. Час та дата на цих посадах співпадають з періодом перебування на них Германа Галущенко, а на плівках фігуранти називають його “Сігізмунд” та “Професор”, що співпадає з тим, як на судах звертались до Галущенка.
Згідно розслідування, у лютому 2021 року на острові Ангілія зареєстрували фонд для залучення близько $100 млн “інвестицій”, ініційований учасниками викритої організації. Директором фонду став давній знайомий учасників організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітса і Невіса, який професійно займався відмиванням злочинних доходів.
Щоб приховати участь колишнього міністра, на Маршалових Островах створили три компанії, бенефіціарами яких оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка. Зазначається, що ці компанії стали “інвесторами” фонду і перераховували кошти на рахунки у трьох швейцарських банках.
Для легалізації коштів використовували криптовалюту та “інвестування” у фонд. Наразі встановлено, що через родину міністра перерахували понад $7,4 млн, ще 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою в Швейцарії.
За даними НАБУ, схема “Шлагбаум” працював так, що підрядник укладав контракт з “Енергоатом”, частина суми (10-15%) передавалася через довірених осіб, відома як “Рокет” (Ігор Миронюк), у чорну бухгалтерію організації. Далі гроші частково надходили високопосадовцям, у тому числі Галущенку, та фігурували як “інвестиції” фонду на Ангільї і пов’язані компанії.
За період 2021-2025 років через цю схему пройшло понад $112 млн, що легалізовували через фонд, криптовалюту та готівку. Крім того, детективи встановили, що Галущенко завдяки своїй посаді мав вплив на Міненерго, “Енергоатом”, НКРЕКП та інші державні енергетичні підприємства, що дозволяло йому контролювати потоки коштів і забезпечувати зовнішню стійкість організації.
Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми відмивання коштів через офшорні компанії. Його відправили під варту на 60 днів. Альтернативою суд визначив заставу у 200 млн гривень.
