Колишньому посадовцю газової компанії на Буковині інкримінують відмивання понад 7 млн грн
Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз», чоловік мав доступ до бухгалтерських програм і системи «Клієнт-банк».
За даними слідства, він умисно вносив неправдиві відомості до платіжних і фінансових документів, штучно завищував суми нарахувань та забезпечував перерахування коштів товариства на власні банківські рахунки, надалі використовував їх на власні потреби (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).
У такий спосіб з січня 2022 року по вересень 2024 року посадовець незаконно перерахував собі майже 6 млн грн у вигляді заробітної плати, премій, відпускних та лікарняних.
Наразі це кримінальне провадження слухається у суді.
Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру ще в одному епізоді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
За аналогічною схемою він перерахував на власні банківські рахунки ще понад 1,3 млн грн коштів товариства.
Отримані кошти він знімав готівкою, перераховував на рахунки казино та букмекерських компаній, а також використовував для оплати товарів і послуг для власних потреб, чим здійснив їх легалізацію.
Деталі справи повідомили й у ТУ БЕБ у Чернівецькій області:
У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України» детективи встановили нові факти протиправної діяльності експосадовця. Раніше вже було розкрито схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн у період 2022-2024 років, проте у ході слідства з’ясувалося, що фігурант діяв протягом тривалого часу. Наразі встановлено, що впродовж 2017-2021 років він легалізував додатково ще 1,3 млн грн, здобутих злочинним шляхом.
Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, чоловік систематично вносив неправдиві дані до платіжних документів, штучно завищуючи суми нарахувань, а отриману різницю перераховував на власний банківський рахунок. З метою приховання походження коштів посадовець знімав їх готівкою та витрачав на власні потреби, зокрема на різноманітні покупки, розваги та азартні ігри.
Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області та УСБУ в Чернівецькій області.
