Фігуранту справи щодо незаконного обігу пального детективи БЕБ інкримінують легалізацію понад 5,7 млн грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування ще одного епізоду у справі організованої групи, яка займалась виготовленням та реалізацією фальсифікованого пального.
Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, одним із учасників групи.
Встановлено, що з грудня 2023 по листопад 2024 року зловмисник проводив фінансові операції з коштами, здобутими внаслідок протиправної діяльності групи. Гроші надходили на рахунки логістичної компанії, яку він очолював, а також на особисті рахунки та рахунки близьких осіб. Кошти використовувались як для особистих потреб, так і для виплат тіньової заробітної плати водіям.
Загальна сума таких операцій перевищила 5,7 млн грн.
Фігуранту справи повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри – додано кваліфікацію за ст. 209 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше йому вже було повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України).
Оперативне супроводження здійснювали співробітники УСР у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
