Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили розслідування щодо директора кооперативу, який займався будівництвом житлового комплексу в Чернівецькому районі та ухилився від сплати податку на додану вартість.
Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ, йдеться у повідомленні відомства.
Слідство встановило, що обсяги операцій під час будівництва та реалізації житла зобов’язували підприємство зареєструватися платником ПДВ. Водночас розрахунки за квартири проводилися готівкою, щоб приховати реальний обсяг реалізації.
Після завершення будівництва право власності на житло оформлювалося відразу на фізичних осіб без відображення у податковому обліку операцій із першої реалізації. Це дозволило уникнути нарахування та сплати понад 5,5 млн грн ПДВ.
Обвинувальний акт стосовно директора кооперативу за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків) скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
