Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього службовця місцевого акціонерного товариства у заволодінні чужим майном та легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом.
Слідством встановлено, що упродовж 2017–2021 років чоловік працював керівником групи заробітної плати. Він вносив неправдиві дані до платіжних документів. Завищував суми нарахувань. Різницю перераховував на власний рахунок. У такий спосіб заволодів коштами підприємства в особливо великих розмірах.
Надалі, щоб приховати походження цих коштів, фігурант знімав їх готівкою та використовував на власні потреби, зокрема на покупки, розваги та азартні ігри.
Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного незаконним шляхом).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Раніше детективи БЕБ викрили інший епізод протиправної діяльності цього ж фігуранта – легалізацію 5,9 млн грн упродовж 2022-2024 років.
Слідство встановило, що керівник групи заробітної плати, зловживаючи службовим становищем, вносив неправдиві відомості до платіжних документів, завищуючи суми виплат працівникам. Різницю між зазначеною та фактично виплаченою сумою обвинувачений перераховував на власний рахунок.
У такий спосіб він привласнив 5,9 млн грн, які згодом легалізував, витрачаючи на особисті потреби, зокрема азартні ігри.
Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.
