Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до бюджету майже 5 млн грн несплачених податків підприємцем, який організував міжнародні пасажирські перевезення.
Слідством встановлено, що мешканець Тернополя налагодив регулярні рейси за маршрутом Україна–Італія. Вартість поїздки для одного пасажира становила від від 50 до 120 євро.
Отримані від пасажирських перевезень кошти не відображалися у фінансовій та податковій звітності, йдеться у повідомленні ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
Підприємець приховував реальні доходи та використовував тіньові розрахунки, що дозволило йому ухилитися від сплати єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло 4,9 млн грн податків.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБ у Тернопільській області. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.
