За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру семи особам, які налагодили мережу нелегального грального бізнесу. Їм інкриміновано організацію азартних ігор без ліцензії та легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, 42-річний житель Чернівців разом зі знайомим створили підпільну інфраструктуру азартних ігор у Вижницькому та Чернівецькому районах. До схеми залучили ще п’ятьох осіб — адміністраторів та операторів, які контролювали роботу залів і рух грошових коштів, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Нелегальний бізнес організували у Заставні та Вижниці. Орендовані приміщення працювали «в закритому режимі»: зовні — звичайні клуби, всередині — повноцінні гральні зали з комп’ютерами та доступом до онлайн-казино.
Для функціонування системи організатори налагодили взаємодію з агентами платіжних сервісів. Через них отримували доступ до ігрових акаунтів і здійснювали їх поповнення, фактично забезпечуючи роботу нелегальних залів.
Гроші відвідувачів приймали готівкою та на банківські рахунки, після чого перетворювали їх на «ігрові кредити»: далі — ставки, програші та нові поповнення.
Як пише ТУ БЕБ у Чернівецькій області, схема передбачала передачу готівки адміністраторам в обмін на спеціальні коди доступу до ігрових сайтів. Після цього кошти конвертували у віртуальні «кредити» для здійснення ставок, а виграші виплачували клієнтам у готівковому еквіваленті.
Дії учасників розподілили за ролями: організатори забезпечували фінансування, оренду приміщень і налаштування техніки, тоді як адміністратори здійснювали безпосередню роботу з клієнтами, приймали кошти та вели облік виплат.
За даними слідства, упродовж 2021-2024 років організатори нелегальних азартних ігор отримали понад 4,7 млн грн тіньового прибутку.
Наразі всім сімом підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області та ДВБ Національної поліції України.
